鉅亨網新聞中心第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/112.股東會召開日期:105/06/293.股東會召開地點:台北市復興北路九十九號六樓牛牛牛亞國際會議中心4.召集事由:(一)討論事項：1、修正本公司「公司章程」部分條文案。(二)報告事項：1、本公司一Ｏ四年度營業報告。2、監察人查核一Ｏ四年度決算書表報告。3、一Ｏ四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4、修正本公司「董事會議事規範」部分條文報告。(三)承認事項：1、承認本公司一Ｏ四年度營業報告書及財務報表。2、承認本公司一Ｏ四年度盈餘分派案。(四)討論事項：2、修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(五)臨時動議(六)散會5.停止過戶起始日期:105/05/016.停止過戶截止日期:105/06/297.其他應敘明事項:（一）股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於105年4月22日起至105年5月3日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於105年5月3日下午五時前【郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。受理提案處所：中和羊毛工業股份有限公司(地址：台北市堤頂大道二段293號6樓，電話：02-26591506)。（二）關於本公司一Ｏ四年度盈餘分派案內容業經本次董事會通過，並另行公告。
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